حوكمة الشركات اللجان
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي خالد ديماس السويدي
المناصب الخارجية:
- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة داس القابضة
- نائب رئيس مجلس إدارة - شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (2008)، دولة الإمارات العربية المتحدة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - شركة منازل العقارية (2009)، دولة الإمارات العربية المتحدة
قام مجلس أبوظبي للاستثمار بتعيين خالد ديماس السويدي عضواً في مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في شهر مارس من عام 2009 وفي عام 2012 تم ترشيحه وانتخابه بواسطة مساهمي بنك أبوظبي التجاري لعضوية مجلس إدارة البنك. وكذلك تم ترشيحه وانتخابه بواسطة مجلس أبوظبي للاستثمار لعضوية مجلس إدارة البنك في مارس 2015.
ويتمتع خالد السويدي بخبرة خمسة عشرة (16) عاماً تقريباً في مجال الأعمال المصرفية، حيث تولى العديد من المناصب الإدارية الرفيعة في بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.
حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص أنظمة معلومات الإدارة والتخطيط الإستراتيجي (Widener University، الولايات المتحدة الأمريكية).
حاصل على بكالوريوس العلوم/ أنظمة معلومات الحاسب الآلي (Bethune Cookman College، الولايات المتحدة الأمريكية).
عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي عائشة الحلامي
المناصب الخارجية:
- لا تتقلد عائشة الحلامي أي مناصب خارجية.
تم إنتخاب عائشة الحلامي بواسطة مجلس أبوظبي للاستثمار لعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في شهر أبريل من عام 2013. في يونيو عام 2021 ، انضمنت عائشة الحلامي إلى دائرة المحفظة الرئيسية التي استُحدثت مؤخراً لدى جهاز أبوظبي للاستثمار لتساعد على وضع وتطوير استراتيجية شاملة للأعمال.
محلل مالي معتمد CFA (معهد المحللين الماليين المعتمدين”، الولايات المتحدة الأمريكية)
المساهمة الخاصة ورأس المال المساهم (كلية هارفرد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية)
حاصلة على ماجستير العلوم في الأعمال المالية والمصرفية (كلية كاس لإدارة الأعمال في جامعة سيتي، المملكة المتحدة)
حاصلة على بكالوريوس في الأعمال- قسم التمويل (جامعة زايد - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة)
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي الشيخ سلطان بن سرور الظاهري
الشيخ سلطان بن سرور الظاهري ذو خبرة في مجال الأعمال والتسويق والعلاقات التجارية لمدة تزيد عن 10 سنوات. وقد انتخب الشيخ سلطان بن سرور الظاهري سابقاً من قبل مساهمي بنك أبوظبي التجاري للانضمام إلى مجلس الإدارة في شهر مارس عام 2009 وأعيد انتخابه من قبل مساهمي بنك أبوظبي التجاري للانضمام إلى مجلس إدارة البنك في عام 2022.
سكرتير عام اللجنة: رامي رسلان
للمستندات المرجعية اضغط هنا
ميثاق التدقيق الداخلي اضغط هنا
*تم التقييم وفقاً للتشريعات المحلية.
تتمثل المسؤوليات والمهام الأساسية للجنة التدقيق في مساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بضمان ومراقبة ما يلي:
- سلامة البيانات المالية للبنك؛
- التحقق من مؤهلات واستقلالية وأداء وتحديد مكافآت المدققين الخارجيين للبنك؛
- التحقق من مؤهلات واستقلالية وأداء المدققين الداخليين للبنك؛
- امتثال البنك للمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات الداخلية للبنك؛ و
- ضمان الامتثال للضوابط الداخلية للبنك، بما في ذلك الضوابط الخاصة بإصدار التقارير المالية والإفصاحات؛
وبوجه عام تقوم لجنة التدقيق بدور استشاري، حيث تقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي. ومع ذلك، قد تتخذ لجنة التدقيق والامتثال - في ظروف محددة - بعض القرارات التي قد تكون مُلزمة لمجلس الإدارة؛ كالموافقة على شروط التعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين على سبيل المثال. وتعقد لجنة التدقيق أربعة اجتماعات سنوياً على الأقل وتقوم برفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشكل منتظم.