تشكّل قيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والرعاية والطموح والاحترام والانضباط أساساً راسخاً لسياسة حوكمة الشركات في البنك.
ونتوقع في المقابل من موظفينا وعملائنا وموردينا احترام حقوق الإنسان، ونحظر كلياً توظيف الأطفال والعمل القسري في القوى العاملة لدينا.
وباعتبارنا مؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة، فإننا نضع نصب أعيننا ما تتطلع إليه الأطراف المعنية بأعمالنا فيا يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ومواصلة الامتثال للمتطلبات التنظيمية والوفاء بالتزاماتنا الائتمانية.
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية التوجيه والإشراف على أعمال المجموعة والتأكّد من تلبية مصالح المساهمين والمودعين والدائنين والموظفين والأطراف المعنية بأعمالنا. وبصفة خاصة، يضطلع مجلس الإدارة بوضع أهداف واستراتيجيات وسياسات المجموعة.
كما يقوم مجلس الإدارة بمتابعة أداء أعمال البنك وتوجيه الإرشادات إلى إدارة البنك والإشراف على تنفيذ تلك التوجيهات.
لجان مجلس الإدارة
يضطلع مجلس الإدارة بممارسة مسؤولياته بدعم من أربع لجان دائمة هي لجنة إدارة المخاطر، واللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق والامتثال، ولجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة. ويتولى مجلس الإدارة ولجانه الأربع مهام الإشراف والتوجيه فيما يتعلق بالأداء المالي، واستراتيجية المجموعة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، واستراتيجية الأعمال والاستدامة، وتخطيط التعاقب الوظيفي وإدارة الموارد البشرية.
استقلالية أعضاء مجلس الإدارة
تُمثّل الاستقلالية عاملاً هاماً لتمكين أعضاء مجلس الإدارة من خدمة مصالح المجموعة وكافة الأطراف المعنية بأعمالها. ويعتبر أعضاء مجلس إدارة البنك أعضاءً مستقلين وفقاً لمعايير وأنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، باستثناء السيد/ خالد ديماس السويدي لكونه عضواً في مجلس الإدارة لمدة تزيد على 12 سنة.
لمزيد من التفاصيل عن حوكمة الشركات والامتثال وميثاق العمل، يرجى الاطلاع على أحدث تقاريرنا عن حوكمة الشركات.
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
يقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة سنوياً بعد الحصول على تفويض بذلك من مساهمي البنك. وتتولى لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة دراسة أي اقتراحات بإدخال تغييرات على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قبل الحصول على موافقات مجلس الإدارة و / أو مساهمي البنك. وطبقاً للقوانين الاتحادية والنظام الأساسي للبنك، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على أي مكافآت عن أي سنة لا يحقق البنك فيها أرباحاً صافية، ما لم يوافق المساهمون على ذلك. لمزيد من التفاصيل حول الإفصاحات الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، يرجى الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات لمجموعة بنك أبوظبي التجاري لعام 2022
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتقييم الأداء
إن سياسة بنك أبوظبي التجاري الخاصة باختيار أعضاء مجلس الإدارة تعكس المعايير الصحيحة والمناسبة لاختيار وتعيين وإعادة انتخاب الأعضاء بما يتوافق مع الأنظمة المُطبّقة. ويجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الحصول على موافقة مسبقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
تدريب أعضاء مجلس الإدارة وتعزيز كفاءاتهم
نقوم بتقييم خبرات وكفاءات أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملية مسح يتم تحديثها سنوياً لضمان تطوير مهاراتهم وخبراتهم بما يتواءم مع استراتيجية البنك والبيئة التشغيلية. وتعتبر إجراءات تقييم الملاءمة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، الذين يجب أن يتم التصديق عليهم من قبل المصرف المركزي، عنصراً أساسياً في نظام حوكمة المجموعة. ويتلقى أعضاء مجلس الإدارة تدريباً منتظماً لضمان بقائهم على اطلاع دائم بأحدث التطورات في القطاع المصرفي والتنظيمي، كما يشاركون بانتظام مع الإدارة العليا في البنك في مواضيع متخصصة عند الضرورة. وفي عام 2021، شارك أعضاء مجلس الإدارة في جلسات تعريفية عن أحدث التطورات الخاصة بمحاور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ونخطط مستقبلاً لتنظيم دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة بحضور خبراء متخصصين في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تشمل التغير المناخي وأحدث التطورات الخاصة بتمويل مبادرات الاستدامة وغيرها من الموضوعات الجوهرية في مجال الحوكمة.
تقييم أداء مجلس الإدارة
يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي لأدائه وأداء اللجان المنبثقة عنه وأعضاء مجلس الإدارة كلٍ على حدة، وذلك بهدف التعرف على مواطن النجاح والإنجاز وكذلك المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير الأداء فيها. كما يتم الاستعانة باستشاري خارجي لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضاء المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. وقد تمت الموافقة على سياسة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة في يوليو 2020.
ميثاق العمل
يتعين على جميع موظفي وممثلي البنك قراءة ميثاق العمل والموافقة عليه، ويوضح ميثاق العمل, معايير السلوك الأخلافي والمهني. كما يستعرض بشكل عام أهم المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النزاهة.
ويتم الحصول على موافقة الموردين على ميثاق العمل الخاص بالموردين فور توقيع العقود.
حقوق الإنسان
نحترم وندعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، ونكفل لموظفينا الحماية القصوى ضد التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو تجاه أصحاب الهمم أو حسب الجنس أو اللون أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو أي أسباب أخرى. كما نضمن حق المساواة والعدالة للجميع بما يضمن توفير بيئة عمل مواتية وآمنة لكافة الموظفين على حد سواء، ولا نتسامح على الإطلاق مع أي شكل من أشكال المضايقات والتنمر واستغلال الأطفال والاتجار بالبشر.
سياسة الإبلاغ عن المخالفات
نسعى من خلال سياسة الإبلاغ عن المخالفات إلى تشجيع جميع الموظفين على الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بأي أنشطة مشبوهة أو مخالفة لميثاق العمل، وذلك في سرية تامة دون الكشف عن هويتهم. وتنطبق هذه السياسة على الموظفين الحاليين والسابقين بالإضافة إلى الموردي من الأطراف الخارجية.